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      BAJO ESTANDARES MUNDIALES "ISO"

                           37001 ANTI CORRUPCIÓN

                           19600 COMPLIANCE

 

  

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                           Objetivos específicos

 

 ·       Promover una cultura ética en el interior de las Empresas y Organizaciones  encaminada a prevenir y resolver situaciones de fraude o corrupción para ofrecer una transparencia al: equipo directivo, trabajadores, accionistas, proveedores y clientes.

 ·       Establecer mecanismos para detectar, investigar y remediar, efectiva y oportunamente, los episodios de fraude posibles.

 ·       Generar un modelo de gestión  compatible con todas las áreas de negocio capaz de mitigar los riesgos de fraude o corrupción a través de un efectivo y oportuno proceso de identificación, valoración e implementación de controles antifraude.

·       Establecer los roles y responsabilidades frente a la Política Antifraude y Anticorrupción.

 ·       Un proceso de riguroso cumplimiento (complince) interno de la organización ofrecerá información puntual de los logros obtenidos con objeto de estimular a todos los actores intervinientes.

 

                   Riesgos identificados frecuentemente

 

 ·       Malversación de activos: hurto o utilización indebida de los activos de propiedad o bajo custodia o responsabilidad de la Empresa, en forma temporal o permanente, en beneficio propio o de terceros, por parte de sus administradores, colaboradores y/o terceros.

 ·       Fraude Contable: Alteración, distorsión o presentación falsa de las cuentas y registros de la Empresa de tal manera que no reflejan el valor razonable frente a las operaciones y transacciones realizadas.

 ·       Corrupción: Actividad deshonesta en la cual un administrador, colaborador o contratista de la Empresa, actúa en contra de los intereses de ésta y abusa de su posición para obtener un beneficio personal o una ventaja para él o un tercero.

 ·       Soborno: Es el acto de ofrecer, prometer, o dar cualquier valor en dinero o en especie (atenciones, regalos, productos y servicios) con el fin de obtener o lograr un beneficio o ventaja inapropiada a favor propio o de un tercero.

 ·       Lavado de Dinero: Acción que pretende legitimar los ingresos provenientes de acciones ilegales disfrazando así su verdadero origen.

 

 ·       Infracción a la Propiedad Intelectual: Copia y distribución ilegal de mercancías o información falsa, presentándose violación de marcas, patentes o derechos reservados. Incluye la adquisición ilegal de secretos comerciales o información de otras compañías.

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THE RIGHT PERSON FOUNDATION | derafael@trpf.es